证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-167
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转 02”行将罢手转股暨赎回前临了半个交游日的
伏击领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容实在、准确和竣工，莫得
作假纪录、误导性进展或紧要遗漏。
伏击内容领导：
限定本公告透露时，距离“明电转 02”罢手转股仅剩临了半个交游日（即
“明电转 02”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.44 元/张的价钱被强制赎回。
若被强制赎回，投资者可能面对投资亏蚀。
相宜性科罚要求的，不可将所捏“明电转 02”调节为股票，特提请投资者关爱
不可转股的风险。
十分领导：
为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”捏券东谈主羁系在限期内转股。债券捏有
东谈主捏有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性科罚要求的，不可将所捏“明电转 02”调节为股票，特提请投资者关爱
不可转股的风险。
电转 02”，将按照 100.44 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转 02”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“明电转 02”捏有东谈主羁系在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者羁系投资风险。
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已餍足在联接 30 个交游日中至少 15 个交游日
的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱的 130%，其中 2025 年 10 月 31
日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个交游日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期
转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 20 日，已有 13 个交游日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱
（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《募
集阐扬书》”）中规章的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“明电转 02”的议案》，长入当前阛阓及公司自己情况，经过审慎
磋议，公司董事会快乐公司应用“明电转 02”的提前赎回权益，并授权公司管
理层厚爱后续“明电转 02”赎回的一皆关连事宜。现将提前赎回“明电转 02”
的关联事项公告如下。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
可调节公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 44,850.00 万元。本次可调节
公司债券向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售以外的余额和原鼓舞烧毁优先
配售后的部分，经受通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上
刊行的神色进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所快乐，公司 4.485 亿元可调节公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
字据《召募阐扬书》的关联商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。
（四）转股价钱颐养情况
字据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等规章和《召募阐扬书》的规
定，本次刊行的可调节公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调节为公司股份，脱手
转股价为 14.75 元/股。
董事会提倡向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三届
董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，
字据公司鼓舞大会的授权，董事会投诚“明电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股
向下修正为 12.09 元/股，转股价钱颐养实际日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决议公告日至实际利润分配决议的股权登记日时间，公
司因股权激发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实际利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应颐营养配总数。字据《召募阐扬书》以及中国证监会对于可调节公司债券发
行的关联规章，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股颐养至 11.89 元/股，
转股价钱颐养实际日期为 2024 年 5 月 30 日。
界限性股票激发计算初度授予第二个破除限售期破除限售条件未建立及回购注
销部分界限性股票的议案》《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），快乐公司回购刊出 2022 年
激发计算初度授予的界限性股票第二个破除限售期对应的不得破除限售的界限
性股票共计 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象共计捏有的 286,000
股已获授但尚未破除限售的界限性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司办理终了上述 1,395,700 股的刊出事宜。字据
《召募阐扬书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联规章，“明电转
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以老本公积金转增股本。若决议公告日至实际利润
分配决议的股权登记日时间，公司因股权激发界限性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实际利润分配决议的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应颐营养配总数。字据《召募阐扬书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联规章，“明电转 02”的转股价钱由
票完成登记并上市通顺，字据《召募阐扬书》以及中国证监会对于可调节公司债
券刊行的关联规章，“明电转 02”的转股价钱由 11.78 元/股颐养至 11.74 元/
股，转股价钱颐养实际日期为 2025 年 10 月 23 日。
于回购刊出部分界限性股票的议案》
（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）
《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议
通过），快乐回购刊出 3 名原激发对象共计捏有的 45,000 股已获授但尚未破除
限售的界限性股票；2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时鼓舞大会，
审议通过《对于回购刊出部分界限性股票的议案》，快乐回购刊出 3 名原激发对
象共计捏有的 39,000 股已获授但尚未破除限售的界限性股票。2025 年 5 月 21
日，公司召开 2024 年度鼓舞大会，审议通过《对于 2022 年界限性股票激发计算
初度授予第三个破除限售期破除限售条件未建立及回购刊出部分界限性股票的
议案》，快乐公司回购刊出 2022 年激发计算初度授予的界限性股票第三个破除
限售期对应的不得破除限售的界限性股票共计 1,025,700 股。公司已于 2025 年
债券刊行的关联规章，“明电转 02”的转股价钱由 11.74 元/股颐养至 11.76 元
/股，转股价钱颐养实际日期为 2025 年 11 月 4 日。
二、“明电转 02”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募阐扬书》的规章，“明电转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调节公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价缱绻，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价缱绻。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已餍足任何联接三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%，其中
电转 02”当期转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年
集阐扬书》中有条件赎回条件的关连规章，已触发“明电转 02”有条件赎回条
款。
三、“明电转 02”赎回实际安排
（一）赎回价钱偏执投诚依据
字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转 02”赎
回价钱为 100.44 元/张（含税）。缱绻进程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 12 日）止的骨子日期天数为 162 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×162/365≈0.44 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.44=100.44 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
辞别捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“明电转 02”捏有东谈主。
（三）赎回门径实时候、公告安排
记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册
的“明电转 02”。本次赎回完成后，“明电转 02”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 12 月 19 日为赎回款到达“明电转 02”捏有东谈主资金账户
日，届时“明电转 02”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“明电转 02”捏
有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋商神色
磋商部门：公司证券部
磋商地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
筹商电话：0755-27243637
筹商邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司骨子限定东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、原监事、高
级科罚东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“明电转 02”的情况
经公司自查，公司骨子限定东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、原
监事、高等科罚东谈主员在本次“明电转 02”赎回条件餍足前六个月内不存在交游
“明电转 02”情况。
五、其他需阐扬的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申报前磋商开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次申报转股的，将合并缱绻转股数目。可调节
公司债券捏有东谈主苦求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可调节公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联规章，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调节公司债券提前赎回的法律成见书》；
（三）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转 02”的核查成见》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
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